本集團致力制定良好的企業管治常規和程式，作為本集團發展及拓展的重要風險管理元素。本集團非常重視維持及實施穩健有效的企業管治原則及架構。

本集團遵守香港聯合交易所證券上市規則(「上市規則」)附錄十四之企業管治常規守則的守則條文(「守則條文」)。為確保本集團能遵守守則的守則條文，董事局致力維持集團高水準的商業道德標準和企業管治。

董事進行證券交易

本集團已採納上市公司附錄十所載標準守則作為董事進行證券交易的操守守則。

董事會

本集團業務的整體管理由董事會負責。董事會已指派行政管理團隊負責管理本集團日常業務，從而集中處理本集團的整體戰略、財務及股東事宜。董事會的主要職責包括審批本集團的整體業務、財務及技術戰略、制定主要表現指標、批准預算案及監察管理層表現。

董事會由六名成員組成，包括三名執行董事宣瑞國(主席)、匡建平先生及黃志勇先生以及三名獨立非執行董事湯敏先生、王泰文先生及吳榮輝先生。

本集團已根據上市規則收到各獨立非執行董事的年度獨立確認書。

於有關期間，本集團共舉行八次董事會會議。董事積極親身或通過電話會議參與會議。董事收發有關業務分部活動的報告，並提呈支持須獲董事會批准的決定之檔。董事在董事會會議以投票方式通過議案。

如個別董事在交易或董事會將考慮的建議書中有董事會認為重大的利益衝突，則該名董事須申明其利益，且不得投票。有關事宜由並無擁有該交易重大利益之獨立非執行董事于董事會會議審議。

下表載述董事自上市至本報告日期止期間出席董事會會議及其它三個委員會(審核委員會、薪酬委員會及提名委員會)的詳情：

集團秘書定期更新董事會的管治及規管事宜，全體董事均可聯絡公司秘書。

全體董事均可查閱公司秘書撰寫的董事會會議記錄以及其他證明檔。該等會議記錄的草稿及定稿會寄發予全體董事，分別供彼等提供意見及存案。

審核委員會

本集團於二零零七年六月十六日成立審核委員會，並遵照上市規則附錄十四所載守則制定書面職權範圍。審核委員會監察整體財務申報程式以及本公司內部監控是否恰當有效，亦檢討及監管外聘核數師的獨立性與客觀程度以及審核程式的效益，確保全面符合相關標準。董事會與審核委員會於有關期間在委任及罷免外聘核數師方面並無意見不合。

於有關期間，審核委員會舉行兩次會議，審閱並與管理層討論本公司內部監控及財務申報事宜。

審核委員會由三名成員組成，均為獨立非執行董事，分別為吳榮輝先生、湯敏先生及王泰文先生，于二零零八年一月三十日獲委任取替于同日辭任的韓本毅。審核委員會主席為吳榮輝先生。

薪酬委員會

本集團於二零零七年六月十六日成立薪酬委員會，並遵照上市規則附錄十四所載守則制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為檢討及量定支付董事及高級管理層的薪酬計畫、花紅及其它薪金條款。董事薪酬由董事會參考薪酬委員會意見及彼等於本集團的職責量定。

於有關期間，薪酬委員會舉行了一次會議，審批本集團董事及高級管理層的薪酬。

薪酬委員會由五名成員組成，包括三名獨立非執行董事王泰文先生(于二零零八年一月三十日獲委任取替于同日辭任的韓本毅先生)、湯敏先生及吳榮輝先生，其餘兩名為執行董事宣瑞國先生及黃志勇先生。薪酬委員會主席為王泰文先生。

提名委員會

本集團於二零零七年六月十六日成立提名委員會，並遵照上市規則附錄十四所載守則制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為檢討董事會的組成及向董事會就甄選候選董事提供推薦意見。候選董事乃根據彼等的專業資格、資歷及當時行業慣例而獲甄選。於有關期間，提名委員會舉行一次會議，檢討及推薦委任獨立非執行董事及重選退任董事，以供股東在應屆股東周年大會批准。

提名委員會由五名成員組成，包括三名獨立非執行董事湯敏先生、吳榮輝先生(于二零零八年一月三十日獲委任取替于同日辭任的韓本毅先生)，其餘兩名為執行董事宣瑞國先生及匡建平先生。提名委員會主席為湯敏先生。

獨立非執行董事

除王泰文先生于二零零八年一月三十日獲委任以取替于同日辭任的韓本毅先生外，所有現任獨立非執行董事早前均獲委任兩年的指定年期，於二零零九年七月十二日屆滿。根據本公司組織章程細則第86條，王泰文先生會留任至股東周年大會，併合資格于股東周年大會應選連任。

內部監控

董事會負責本集團的內部監控制度，亦負責審視其效能。為此，本集團管理層已就營運、財務及風險控制等範疇制定一套全面有效的政策、準則及程式，以防止在未經授權的情況下動用或出售資產，妥善保管會計記錄，並確保財務資料準確可靠，防範欺詐及錯誤可能出現。

與股東的溝通

本集團採用多個正式管道，確保資料公平披露，業績及業務彙報詳盡透明。年度及中期報告的印刷本會寄予全體股東。新聞稿會於本公司的公司網站(www.cag.com.hk)刊載。本集團網站載有電郵位址、郵寄位址、傳真及電話號碼，以供公眾查詢。該網站亦載有本集團業務狀況的其他材料，並會經常適時更新。